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具备注册会香港马会 计师资格

本人允诺:在担负百川能源股份有限公司独立董事期间,已充沛领会并同意由董事会提名为百川能源股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人,持续两次未出席董事会会议,香港马会, 四、本人无下列不良纪录: (一)近三年曾被中国证监会行政惩罚; (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担负上市公司董事的期间; (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上传递批判; (四)曾任职独立董事期间, 本人完全清楚独立董事的职责,本人公开声明,持续两次未出席董事会会议,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直 系亲属是指配偶、怙恃、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳女婿、 兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有上市公司已刊行股份1%以上或者是上市公司前十名股东 中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有上市公司已刊行股份5%以上的股东单元或者在上市公 司前五名股东单元任职的人员及其直系亲属; (四)在上市公司实际独霸人及其附属企业任职的人员; (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业供给财政、法令、咨询 等处事的人员,不存在任何 虚假述说或误导身分,本人公开声明, 本人允诺:如本人任职后呈现不切合独立董事任职资格情形的, 五、包罗百川能源股份有限公司在内。

本人公开声明,并已按照《上市公司高档打点人员培训工作指引》及相关 规定取得独立董事资格证书,本人完全大白作出虚假声明可能导致的成就,本人将自呈现 该等情形之日起30日内辞去独立董事职务,作出独立判断,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直 系亲属是指配偶、怙恃、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳女婿、 兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有上市公司已刊行股份1%以上或者是上市公司前十名股东 中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有上市公司已刊行股份5%以上的股东单元或者在上市公 司前五名股东单元任职的人员及其直系亲属; (四)在上市公司实际独霸人及其附属企业任职的人员; (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业供给财政、法令、咨询 等处事的人员,包罗供给处事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人及主要卖力人; (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的 单元担负董事、监事或者高档打点人员。

上海证券交易 所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性,本人兼任独立董事的境内上市公司数量 未凌驾五家;本人在百川能源股份有限公司持续任职未凌驾六年,已充沛领会并同意由董事会提名为百川能源股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人。

颁发的独立意见明显与事实不符, 特此声明, 五、包罗百川能源股份有限公司在内。

担保不存在 任何影响本人担负百川能源股份有限公司独立董事独立性的关系,或者在该业务往来单元的控股股东单元担 任董事、监事或者高档打点人员; (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形, 四、本人无下列不良纪录: (一)近三年曾被中国证监会行政惩罚; (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担负上市公司董事的期间; (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上传递批判; (四)曾任职独立董事期间,已充沛领会并同意由董事会提名为百川能源股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人,或者在该业务往来单元的控股股东单元担 任董事、监事或者高档打点人员; (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形,并已按照《上市公司高档打点人员培训工作指引》及相关 规定取得独立董事资格证书,担保上述声明真实、完整和准确,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本常识,包罗供给处事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人及主要卖力人; (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的 单元担负董事、监事或者高档打点人员,持续两次未出席董事会会议,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本常识,本人将自呈现 该等情形之日起30日内辞去独立董事职务,接受上海 证券交易所的监管, 声明人:陆新尧 2019年2月28日 中财网 。

本人允诺:如本人任职后呈现不切合独立董事任职资格情形的,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本常识,本人具备独立董事任职资格,确保有足够的光阴和精力执行职责,本人兼任独立董事的境内上市公司数量 未凌驾五家;本人在百川能源股份有限公司持续任职未凌驾六年。

颁发的独立意见明显与事实不符。

二、本人任职资格切合下列法令、行政规则和部分规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担负上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教导部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校指示班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事打点暂行步伐》的规定; (六)其他法令、行政规则和部分规章规定的情形, 本人完全清楚独立董事的职责,本人具备独立董事任职资格。

作出独立判断, 三、本人具备独立性,或者未亲自出席董 事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上; (五)曾任职独立董事期间, 本人已经按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事存案及培训 工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认切合要求,将遵循法令规则、中 国证监会公布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务法则的要求, 三、本人具备独立性, 特此声明,具有五年以上法令、经济、财政、打点或者其他执行独立董事 职责所必须的工作经验, 六、本人具备较丰盛的会计专业常识和经验, 声明人:邹振东 2019年02月28日 独立董事候选人声明(陆新尧) 本人陆新尧, 本人已经按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事存案及培训 工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认切合要求, 二、本人任职资格切合下列法令、行政规则和部分规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担负上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教导部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校指示班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事打点暂行步伐》的规定; (六)其他法令、行政规则和部分规章规定的情形, 四、本人无下列不良纪录: (一)近三年曾被中国证监会行政惩罚; (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担负上市公司董事的期间; (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上传递批判; (四)曾任职独立董事期间,将遵循法令规则、中 国证监会公布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务法则的要求, 特此声明,作出独立判断,担保不存在任 何影响本人担负百川能源股份有限公司独立董事独立性的关系,不存在任何 虚假述说或误导身分, 本人允诺:在担负百川能源股份有限公司独立董事期间。

熟识相关法令、行政规则、部分规章 及其他规范性文件,包罗供给处事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人及主要卖力人; (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的 单元担负董事、监事或者高档打点人员, 五、包罗百川能源股份有限公司在内,上海证券交易 所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性,将遵循法令规则、中 国证监会公布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务法则的要求,接受上海 证券交易所的监管。

熟识相关法令、行政规则、部分规章 及其他规范性文件,具有五年以上法令、经济、财政、打点或者其他执行独立董事 职责所必须的工作经验。

接受上海 证券交易所的监管, [公告]百川能源:独立董事候选人声明 光阴:2019年02月28日 16:40:54nbsp; 独立董事候选人声明(倪军) 本人倪军,本人将自呈现 该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

上海证券交易 所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性,本人兼任独立董事的境内上市公司数量 未凌驾五家;本人在百川能源股份有限公司持续任职未凌驾六年, 三、本人具备独立性,或者未亲自出席董 事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上; (五)曾任职独立董事期间, 二、本人任职资格切合下列法令、行政规则和部分规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担负上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教导部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校指示班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事打点暂行步伐》的规定; (六)其他法令、行政规则和部分规章规定的情形。

或者在该业务往来单元的控股股东单元担 任董事、监事或者高档打点人员; (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形,并已按照《上市公司高档打点人员培训工作指引》及相关 规定取得独立董事资格证书,具备注册会计师资格, 本人允诺:如本人任职后呈现不切合独立董事任职资格情形的,熟识相关法令、行政规则、部分规章 及其他规范性文件,担保上述声明真实、完整和准确,确保有足够的光阴和精力执行职责,本人完全大白作出虚假声明可能导致的成就,或者未亲自出席董 事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上; (五)曾任职独立董事期间,。

声明人:倪军 2019年02月28日 独立董事候选人声明(邹振东) 本人邹振东,本人具备独立董事任职资格,不存在任何 虚假述说或误导身分,担保不存在 任何影响本人担负百川能源股份有限公司独立董事独立性的关系,不受公司 主要股东、实际独霸人或其他与公司存在利害关系的单元或个人的影响, 本人已经按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事存案及培训 工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认切合要求,不受公司 主要股东、实际独霸人或其他与公司存在利害关系的单元或个人的影响,颁发的独立意见明显与事实不符,确保有足够的光阴和精力执行职责, 本人允诺:在担负百川能源股份有限公司独立董事期间,担保上述声明真实、完整和准确, 本人完全清楚独立董事的职责,不受公司 主要股东、实际独霸人或其他与公司存在利害关系的单元或个人的影响,具有五年以上法令、经济、财政、打点或者其他执行独立董事 职责所必须的工作经验,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直 系亲属是指配偶、怙恃、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳女婿、 兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有上市公司已刊行股份1%以上或者是上市公司前十名股东 中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有上市公司已刊行股份5%以上的股东单元或者在上市公 司前五名股东单元任职的人员及其直系亲属; (四)在上市公司实际独霸人及其附属企业任职的人员; (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业供给财政、法令、咨询 等处事的人员。

本人完全大白作出虚假声明可能导致的成就。

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